让好些人看得十分眼红 的 比特币此番急剧上涨，从年初时的六千三百元 一路 迅猛冲到如今的万元关卡，在海外更是径直飙升至一千八百美元以上。但切莫只是一心只顾着数钞票 ，央行已然开始收紧管控之网了 ，约谈 、开展检查 ，以及实施处罚这一连串的行动都即将到来 ，并且在六月份时两项监管办法便要正式落地 ，这一回可是动真格的啦。

暴涨背后的双重推手

这一回比特币的暴涨，和春节时段的情况不一样，春节那次是国内资金自行运作，从6300元拉升到7500元。而当下是海外率先上涨从而带动的，5月10日海外比特币开盘便涨了5.6%，价格攀升至1799美元，换算成人民币是12417元，这直接刺激了国内市场。

5月10日，比特币在国内创下八年新高，它突破了10000元大关之处，最高达到了10245元，而过了两天又摸高至10777元。截至发稿时候，火币网上的价格还在9836元徘徊着，今年以来人民币现货已然涨了46%。

央行为何此时出手

在1月11这个日子，京沪两地的金融办，直接进驻各大比特币交易平台去进行检查，一周之后，发现了一堆问题，这里面，关键的是平台违规搞融资融币，这竟然会放大市场波动，风险一下子就上来了，央行此次行动，虽然很突然，却也在意料之中。

央行的肖磊作为研究员，表述得极为直白，比特币具备去中心化的特性，并且还能够实现匿名，这致使监管部门陷入了格外头疼的局面。钱的来源以及去向都无法查到，只能借助交易所这个途径去进行管理，所以务必要先给交易所套上约束的枷锁。

两个管理办法剑指何处

6月份即将出台的两个办法，其中一个是管控比特币交易平台的，另一个则专门指向反洗钱。这表明往后交易所再也不能随心所欲地玩，而是必须构建健全的内控制度，对于客户是何人、钱来自何处都要弄个明白。

肖磊预估央行会划定若干红线，反洗钱、融资融币必定是重点所在。他着重指明，倘若交易所胆敢开展放贷以及集资行为，央行决然不会准许，这已然触及到底线范围了。未来监管规则不会过于细致入微，然而红线将会清晰无比。

交易所的集体求生欲

2月8日，那一日，火币网、比特币中国、元宝网等9家交易平台，在举行会议之后，发布了一份，完全相同的公告，宣称要强化客户身份识别，严格审查资金来源以及提币审核。要是察觉到可疑行为，便会限制提币、交易，甚至冻结资产，并且还要进行上报。

有这样一种集体行动，在相关圈子内部相当少见，其背后透露出，各个交易所均已切实感受到了相应压力。在一则公告当中，明确提及需着手防范非法传销活动，还要预防洗钱行为以及换汇现象，那些都是央行方面最为忧心的要点所在，众多交易所如此这般就是在进行主动式表态，从而配合相关监管工作。

玩家的乐观与平台的焦虑

比特币玩家现在蛮乐观，瞅着价格一直涨，觉着还能更往高走。然而平台方却全然不同，都在紧绷着神经眼巴巴地等着政策落地，谁也不清楚6月份究竟会冒出来啥规定，会不会对现有的业务造成影响。

这焦虑是存有缘由的，1月检查过后便表明需要推出规范，现今马上就到6月了，处罚以及规范举措理应会一同落下来。平台们目前只能一边从事经营一边静等，所能做的便是将合规工作预先开展起来。

央行的两难与底线

肖磊进行分析表明，央行实际上是颇为棘手的，一方面得把控住比特币所带来的风险，另一方面自身却又处于对数字货币展开研究的进程之中，况且比特币对于理解数字货币而言是具备一定帮助作用的。但明确且清晰的底线无疑是存在的，怎么都绝对不可以容许借由比特币来非法进行资产转移事宜哪。

从事比特币交易的场所，若只是规规矩矩地进行交易，暂时还算合格，一旦开展诸如制造杠杆、施行融资融币等行为从而使风险显著增大，甚至涉足原本不该涉及的集资领域，那绝对是不被允许的。中央银行收集相关信息存在一定难度，然而借助对交易所进行管理这样的途径，依然能够达成对市场的有效监控。

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